Казахстанцы попались на мошенничестве с Medicare в Чикаго

В Чикаго двое граждан Казахстана стали фигурантами уголовного дела, связанного с мошенничеством в сфере американского медицинского страхования. По данным федеральной прокуратуры, они обвиняются в организации многоуровневых схем, которые привели к подаче фиктивных заявок на медицинское оборудование и услуги в рамках программ Medicare и Medigap на сумму более 1 миллиарда долларов.

Первое дело: мошенническая схема с Priority One Medical Equipment

В первом случае обвиняемым является гражданин Казахстана по имени А.А., который был обвинён в сговоре с целью отмывания денег, полученных от мошенничества с программой Medicare. Он въехал в США в мае 2023 года по рабочей визе, но продолжал находиться в стране после её истечения.

Согласно судебным документам, в апреле 2024 года А.А. стал управляющим компании Priority One Medical Equipment в Кентукки. В указанный период компания подала заявки почти на 666 миллионов долларов за устройства для мониторинга уровня глюкозы и катетеры, при этом Medicare получила около 250 жалоб на Priority One от получателей медицинских услуг, многие из которых утверждали, что никогда не получали никаких товаров от этой компании.

Следствие установило, что офис компании выглядел заброшенным, а нанятые сотрудники лишь собирали почту и пересылали её через мессенджер. Один из сотрудников, по данным следствия, потерял чек на сумму 1 миллион долларов, но после его нахождения получил премию в размере 2 тысяч долларов.

Хотя Medicare приостановила выплаты Priority One в июле 2024 года, компания Medigap выплатила по искам не менее 450 тысяч долларов. А.А. также перевёл около 182 тысяч долларов на счета в Гонконге и пытался вывести ещё более 200 тысяч долларов за пределы страны.

Второе дело: Medical Home Care Inc.

Во втором деле обвиняется казахстанец по имени Т.С., проживающий в районе Чикаго. Он обвиняется в сговоре с целью отмывания денег через компанию Medical Home Care Inc., базирующуюся в Коннектикуте. Следствие утверждает, что с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года Т.С. управлял компанией и участвовал в масштабной схеме выставления счетов страховым компаниям Medicare и Medigap за медицинские изделия, которые не были необходимы и часто не были доставлены.

В этот период компания направила почти 470 тысяч заявок на компенсацию стоимости катетеров на сумму около 953 миллионов долларов. В Medicare поступило более 27 тысяч жалоб от клиентов, которые утверждали, что не получали ни катетеров, ни других медицинских изделий.

Финансовые документы показывают, что Medical Home Care получила от Medigap не менее 854 тысяч долларов по мошенническим искам. Т.С. неоднократно снимал деньги через банкоматы в Иллинойсе и затем переводил средства на свои личные счета.

Данные дела подчеркивают важность борьбы с мошенничеством в сфере медицинского страхования, что становится особенно актуальным на фоне недавних ограничений использования пенсионных накоплений для медицинских услуг в Казахстане.